Силовые ведомства «ополчились» на владельца «Киевской площади»

Материал опубликован: 28.03.2019 в 13:56

Отечественные силовые структуры заинтересовались деятельностью известного
миллиардера азербайджанского происхождения Года Нисанова. Именно поэтому, как
считают СМИ, на московских рынках «Садовод», «Москва» и «Фуд Сити» прошли
масштабные проверки правоохранительных органов. Следует напомнить, что эти
рынки принадлежат группе компаний «Киевская площадь», которой совместно
владеют Год Нисанов и его давний бизнес-партнер Зарах Илиев (состояние
каждого по оценке Forbes — $ 3,3 млрд.). Об этом проинформировал портал
EurAsia Daily.

По сведениям СМИ, ранее Год Нисанов отказался финансировать крупные проекты
Москвы, заявив, что он выводит активы за границу. При этом миллиардер может
стать фигурантом уголовного дела, касающегося незаконной банковской деятельности
и незаконной миграции. Ранее директор департамента финансового мониторинга и
валютного контроля ЦБ РФ Юрий Полупанов отмечал, что на рынках «Садовод» и
«Москва» работают криптовалютные фермы. Они помогают выходцам из Китая не
платить налоги.

Подписывайтесь на «Деловую газету Ленинградской области» в ВКонтакте

Силовые ведомства «ополчились» на владельца «Киевской площади»