О новых схемах мошенничества с «Газпром» акциями

Материал опубликован: 29.09.2020 в 18:40

Инвестиции в недвижимость продолжают становиться все более не надежными. «Пробелы»
в законодательстве послужили почвой для увеличения количества обманутых инвесторов,
недобросовестных риэлторов и т.п.

Даже владельцы акций таких крупных корпораций, как «Газпром» по прежнему имеют
фактически еще достаточно незащищенные права, в то время как законодатели
систематически определяют и уничтожают лакуны прав касательно собственников.

В настоящее время наблюдается стремительное активизирование инвестиционного
мошенничества, происходящее в условиях развивающихся программ улучшения финансовой
грамотности в России при активной поддержке Эльвиры Набиуллиной, главы Банка России.

Приключенческий бизнес-путь «сводного брата О.Бандеры»

Экс-депутат Государственной думы, в последующем бизнесмен Михаил Слипенчук,
названый некоторыми СМИ «молочным братом Остапа Бендеры», является одним из
авторов и изобретателей нелегких схем с акциями предприятий, беспрестанно
занимает места в рейтинге Forbes. Источник оценивает его финансовое состояние
в полмиллиарда долларов.

Михаил Слипенчук – одно из обсуждаемых лиц «Панамского досье» (исследовательский
результат Международного консорциума, состоящего из журналистов-расследователей
и занимающего изучением оргпреступности и коррупции Центра). Это совместный труд
сотен журналистов, создавших в новой истории крупнейшую публикацию с целью
разоблачить облеченных властью аферистов. По материалам исследования,
бизнесмен может быть конечным выгодоприобретателем сразу нескольких
заграничных активов. В случае его причастности к этим оффшорам, он должен
будет объясниться, так как депутату Госдумы с 2013 года запрещено иметь во
владении зарубежные финансовые инструменты.

Основная деятельность миллионера – спекуляции, берущая начало в далекие 90-е.
Тогда это была черная икра и телевизоры из Японии, вскоре он занялся ценными
бумагами и ваучерами. Благодаря спекуляциям с данными материалами, подобным
билетам и акциям «Телемаркета» и МММ, он заработал $300 000 к концу 1994 года,
при этом его начальные капиталы устойчиво заемные.

В начале 2000-х Слипенчук изменил свою деятельность на скупку месторождений и
предприятий. Примечательно, что произошло это через несколько месяцев после
покушения на его бизнес-партнера, причастность к которому он отрицает. После
взрыва магическим образом к нему перешла доля его партнера.

По данным за 2016 год группу компаний «Метрополь», находящуюся в его владении,
составляли: ИФК «Метрополь», туристическое агентство «Путник», международный
аэропорт «Байкал» и многие другие активы.

Слипенчук до определенного времени был владельцем 68 % активов Международного
акционерного банка, который лишился своей лицензии вследствие нарушений
законодательства банков и нормативно-правовых актов ЦБ при определении
максимально возможного убытка. По предположению экспертов, средства МАБ
могли банально вывести без учета интересов вкладчиков, в число которых
входило и «Внешнеэкономическое объединение «Алмазювелирэкспорт», которое
удерживало в банке Михаила Слипенчука приблизительно 8 млрд руб.

В этот же период, как сообщали некоторые СМИ, он совершал попытки дать взятку
за присоединение определенных коммерческих организаций в договор касательно
поставок транзитного газа действующему президенту Украины на то время Виктору
Януковичу. Причиной неудачи для бизнесмена стили «липовые» посредники.

Продолжение афер

Случаев пренебрежения интересами вкладчиков и законом со стороны Слипенчука множество.
К примеру, до настоящего времени он не вернул займ акций ПАО Газпром, как и дивиденды
на них. При подписании кредитного договора у частного лица с обязательством возврата
предмета займа через 9 месяцев, Слипенчук указал в качестве залога мажоритарную часть
акций «Запсибгазпрома». Но их по неизвестным причинам не оказалось у заемщика на
момент возврата, как и денег на покупку акций с рынка ценных бумаг.

По утверждению самого Слипенчука, заемные средства он пустил на создание сооружений
в Арктике, то бишь на благое дело. В случае правдивости этих показаний, он создал
для Министерства обороны РФ достаточно щепетильную ситуацию, когда сооружаются
базы РФ военного назначения за средства, являющиеся предметом процессуального
действия.

Сергей Собянин, мэр Москвы оказался в аналогичном положении с подачи Слипенчука.
Он вложил в строительство на Волгоградском проспекте больших ЖК бизнес-класса
средства, полученные Слипенчуком в результате незаконного извлечения акций.

Исходя из вышесказанного, возникает сомнение, что владельцы дорогостоящих
квартир ЖК «Метрополия» могут быть уверенны в непоколебимости своих прав.
На эти же «сомнительные» средства был куплен Озерный горно-обогатительный
комбинат и построено на Ямале и в Тюмене несколько крупных ЖК.

Реальная перспективность судебных расследований против искусственных исков

Самой «умелой» работой Слипенчука можно назвать создание схем искусственных
исков и долгов. Его структурами заключаются сделки определенно некоммерческого
характера, ведущие к образованию долгов и «выводящие» объекты из-под судебных
мер наказаний. К примеру, здание в Москве высотой 20 этажей и стоимостью по
кадастровой оценке 5 млрд. руб., продается за 9 тысяч рублей.

Компании, связанные со Слипенчуком, подают лживые иски против каждого, в том
числе, самого лица, которому они были аффилированны. При этом они требуют
признания изначальной незаконности в целом всех действий по договору займа
акций «Сургутрефтегаза» и «Газпрома». Таким образом, владелец акций «Газпрома»
по закону неожиданным образом обязуется оплатить то, что Слипенчук использовал
его деньги и акции.

К большому сожалению, действующая система нормативно-правовых актов не владеет
на сегодня по-настоящему эффективными положениями, способными защитить права
добропорядочных владельцев акций в случае реализации подобных схем.

Дело касаемо мошеннических действий с «Газпром» акциями сейчас на рассмотрении
в суде и под расследованием МВД.

Из-за отсутствия опыта у органов следствия в расследовании схем мошенничества
с акциями и недоработки законодательства РФ в данной сфере Слипенчук имеет
возможность все еще затягивать дело, продолжая пользоваться полученными
незаконным образом финансами и активами.

Несмотря на безостановочное противодействие Михаила Слипенчука, по оценке
экспертов дело продвигается с позитивной перспективой. Остается надеяться
на совершенствование законодательства, защищающего права владельцев акций
с таким же успехом, как это происходит в отношении урегулирования защиты
прав владельцев недвижимости. Продолжаем следить за процессом.

Источники материала: Московский Комсомолец, MOS NEWS

Подписывайтесь на «Деловую газету Ленинградской области» в ВКонтакте

О новых схемах мошенничества с «Газпром» акциями