Новые схемы «коньячных бизнесменов» Николаева и Мовшевича

Фото: из открытых источников

В очередной раз разгорается скандал вокруг Александра Николаева и его партнера
Михаила Мовшевича. На этот раз, как отмечает издание «Версия», их «щупальца»
добрались, практически, до государственных денег. Новая «схема» в их исполнении
задействовала «дочку» госкорпорации Внешэкономбанк – АО «ВЭБ-лизинг».

Не так давно в «ВЭБ-лизинге» сменилось руководство, а новые менеджеры, как
полагается, инициировали внутренний аудит. По итогам проверок выяснилось, что
прежние топ-менеджеры лизинговой компании, скорее всего, состояли в преступном
сговоре с Николаевым и Мовшевичем, которых именуют не иначе как коньячными
королями. Но обо всем по порядку.

В 2013 и 2014 годах АО «ВЭБ-лизинг» подписывает трехсторонний договор лизинга,
по которому компания ООО «АСАП ТК» обязалась поставить трем контрагентам
(ООО «Дельта», ООО «Гамма» и ООО «Сигма») автомобили на сумму почти 300
миллионов рублей.

Однако через некоторое время платежи перестали поступать. Всего было выплачено
всего 55 миллионов рублей. ООО «АСАП ТК», являясь крупнейшим в Москве таксомоторным
парком, номинально принадлежит сейшельской офшорной компании «Авендейл Ресорсиз Инк»,
основными бенефициарами которой, по информации, полученной от ряда авторитетных СМИ,
являются как раз Александр Николаев и Михаил Мовшевич.

Контрактная стоимость автомобилей была завышена более чем в два раза (это тоже было
установлено аудитом), а сами компании «Сигма», «Дельта» и «Гамма» оказались
аффилированными с ООО «АСАП ТК», а также действовали под «прикрытием»
руководителей «ВЭБ-лизинга», выступившего своеобразным гарантом сделки.

На текущий момент уголовное дело возбуждено в отношении «неизвестных лиц из бывшего
руководства» лизинговой компании, но такая осторожность, скорее всего, связана с
желанием правоохранителей достоверно и документально установить связь между бывшими
топ-менеджерами и бенефициарами «АСАП ТК».

Николаев и Мовшевич стали известны давно благодаря своему коньячному бизнесу.
Причем их известность простирается далеко за пределы родной страны. Весной этого
года европейская пресса даже называла их «российскими олигархами, которым удается
успешно обходить санкции».

Впервые они привлекли к себе внимание, когда через кипрские и сейшельские офшоры
закупали для своей коньячной компании «Альянс-1892» коньячный спирт по ценам,
значительно превышающим эту же цену у французского производителя этого сырья
S.A. Tessendier & Fils. Пару лет назад Налоговая служба РФ подала на «королей»
в суд и выиграла его, однако никаких серьезных последствий для нечистых на руку
бизнесменов это не повлекло.

Вполне вероятно, что на этот раз Николаеву и Мовшевичу не удастся
«отделаться легким испугом».

Подписывайтесь на «Деловую газету Ленинградской области» в ВКонтакте

Новые схемы «коньячных бизнесменов» Николаева и Мовшевича